Compliance Penal
Compliance Penal o Plan de Prevención de Delitos Penales es un conjunto de protocolos que se establecen en la organización para la prevención de los delitos y gestión de su riesgo, que recogen medidas de prevención, vigilancia, control y concienciación.
Canal de Denuncias
La Directiva UE 2019/1937 ha sido transpuesta al marco normativo del estado español que tiene como finalidad por parte de las empresas, a las personas que informen sobre infracciones normativas y la lucha contra la corrupción
Gestión de Compliance Officer
El Compliance officer es la persona o órgano colegiado encargado de garantizar que los procesos organizativos, así como los empresariales, cumplan con los requisitos legales, políticas de la organización o reglamentos externos.
Auditorías del Modelo de Compliance Penal
Realización de auditorías periódicas de los sistemas de prevención de riesgos penales, garantizando así el correcto funcionamiento del modelo de compliance penal, tal como se determina en art. 31 Bis del CP, en su punto 5.
Especialistas en Compliance Penal
¿Qué Compliance Penal?
Es un manual donde, previo conocimiento de la organización, se analizan el impacto de los delitos penales, recogidos en el art. 31 BIS de CP, de acuerdo con la actividad y los recursos de la empresa (materiales, inmateriales y humanos).
¿Cómo es un Compliance Penal?
El Compliance debe ser adecuado al perfil y necesidades de la empresa, entendible, revisable, auditable, público, contar con un plan formativo para su personal, según perfil y funciones, y contar con un canal de denuncias y delegado de cumplimiento.
¿Cual es el Proceso a seguir?
Conocimiento de la organización, planificación para la obtención de la información relevante, elaboración del modelo (identificando amenazas y calculando riesgos), acercamiento del modelo a la organización, publicación y concienciación del alcance del mismo.
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